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R: Debido a la carencia de una
estadística detallada, no puedo confirmar el “l(fā)avado” de la
cantidad de dólares americanos cada a?o en este país China que
mencionó. Sin embargo, me asiste la certeza para afirmar que el
lavado de dinero en China es mucho menor de lo que se dice en el
exterior. Por supuesto, la suma tampoco es desde?able.
Debido al control riguroso de
divisas, el lavado de dinero actual en China se manifiesta
principalmente por la fuga al exterior. Principalmente existen tres
modos de lavado de dinero a través de canales financieros. El
primero es el contrabando. El segundo es el cambio de precios. En
China algunos elementos corruptos, en colusión con compa?ías del
exterior, exportan materiales a precios inferiores a los normales y
después los importan a precios superiores a los normales, y
finalmente depositan el dinero mal habido de la diferencia de
precios en cuentas en el exterior. Esta práctica de lavado de
dinero es bastante común en muchos países. Y el tercer modo es
escaparse del país llevando un gran caudal a guisa de
inversión.
China atribuye suma importancia a la
lucha contra el lavado de dinero. Desde 2001, para este trabajo se
ha constituido una comisión de antilavado de dinero primero en el
Banco de China puesto que tiene mayor número de sucursales en
ultramar, y luego se han constituido oficinas similares en el Banco
Popular de China, el Ministerio de Seguridad Pública, la
Administración Estatal de Divisas y otros departamentos oficiales
pertinentes. En junio de 2004 se instituyó el Centro Chino de
Supervisión y Análisis del Antilavado de Dinero, encargado
exclusivamente de analizar de manera centralizada las sumas grandes
relacionadas y las actividades de fondos anormales.
En cuanto a la legislación sobre el
particular, China ha establecido explícitamente el “crimen de
lavado de dinero” en el Código Penal, ha promulgado las
Estipulaciones sobre el Antilavado de Dinero de las Instituciones
Financieras, los Métodos de Administración de los Informes sobre
Sumas Considerables en Renminbi y Pagos y Transacciones Dudosos,
los Métodos de Administración de los Informes de las Instituciones
Financieras sobre Sumas Considerables y Fondos y Transacciones en
Divisas Dudosos, etc., y ha establecido el procedimiento de
discernimiento e investigación de clientes y el sistema de
conservación de registros de transacción en las instituciones
financieras y el sistema de informes de las instituciones
financieras sobre sumas considerables y transacciones dudosas. De
acuerdo con estos reglamentos legales participarán en el trabajo de
antilavado de dinero los bancos con orientación política, bancos
comerciales, cooperativas de crédito, cajas postales de ahorros,
compa?ías de asuntos financieros, compa?ías de fideicomiso de
inversiones y compa?ías de servicio financiero de arrendamientos de
China, así como también las instituciones financieras de capital
foráneo.
Para la supervisión y administración
del antilavado de dinero, el Banco Popular de China ha desplegado
inspecciones en el lugar mismo en todo el país. Al cierre de
septiembre de 2004 se habían formado causas para la investigación y
sanción contra un total de 35 bancos y sucursales y 41 empresas por
sus operaciones de liquidación de divisas en violación de los
reglamentos. En el mismo periodo los órganos de seguridad pública y
departamentos de administración de divisas de todo el país
realizaron acciones conjuntas en varias ocasiones para investigar
cierto número de casos importantes de sumas considerables y
sancionar a los culpables. Estos casos involucran infracciones de
la ley y actos de delito tales como operaciones no autorizadas de
remesa y cambio de divisas, evasión del control de divisas y
arbitraje de cambio, inversión falsa, lavado de dinero mediante
juego de envite en ultramar, pedido de préstamos bancarios mediante
enga?os y transferencia de activos estatales al exterior.
Debido a las actividades
transfronterizas cada vez más frecuentes de los delincuentes, el
lavado de dinero se está convirtiendo en un problema internacional.
En visto de ello, China ha suscrito la Convención de las Naciones
Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, la Convención de
las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del
Terrorismo y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, y también una serie de convenciones internacionales
relacionadas con el antilavado de dinero y la oposición a la
financiación del terrorismo, y además ha estrechado la colaboración
con las organizaciones pertinentes de diversos países. En octubre
de 2004, al unirse en condición de miembro fundador al Grupo
Eurasiático para Combatir el Lavado de Dinero y la Financiación del
Terrorismo, China creó mecanismos de cooperación bilateral por
separado con países y regiones de entorno como Rusia, Hong Kong y
Macao. Y a principios de 2005, por invitación China se convirtió en
observador de la Fuerza de la Tarea de Acción Financiera contra el
Lavado de Dinero y del Grupo de Asia y el Pacífico para Combatir el
Lavado de Dinero, y espera ser miembro oficiales de ambas
organizaciones en 2005.
Hace poco, China inició el
procedimiento legislativo para la Ley de Antilavado de Dinero, la
cual se espera sea promulgada en 2005. Toda esta serie de acciones
se dirigen a tejer una red global contra el lavado de dinero, para
no permitir salirse con la suya a las bandas criminales que
infringen los intereses del Estado valiéndose de bancos
clandestinos y operaciones oscuras.
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PARTE I AGRICULTURA, CAMPO Y CAMPESINADO