(hey-genius.com) – Argentina presentó una demanda por 34 millones de euros contra el banco británico HSBC por los delitos de evasión fiscal y blanqueo de capitales, anunció a los medios del país sudamericano Ricardo Echegaray, director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Una investigación de seis meses permitió comprobar que la entidad financiera, una de las mayores del mundo, “venía desplegando una plataforma defraudadora mediante la utilización de facturas apócrifas que permitían lavar dinero a distintas empresas”, precisó el jefe del fisco argentino.

Las operaciones irregulares realizadas por HSBC involucran a empresas como Más Distribuidora, Recaudaciones y Servicios del Sur y Red de Multiservicios, las cuales, dijo Echegaray, “compraron facturas apócrifas con las que emitieron cheques cuyos importes depositaron en una CUIT (Clave única de Identificación Tributaria) genérica”.

Sin embargo, ese dinero “no se quedaba allí más de un día”, sino que era extraído inmediatamente por el banco a través de “una maniobra de blanqueo de capitales”.

Las operaciones fantasmas realizadas por HSBC, detalló Echegaray, permitieron evadir un total de 224 millones de pesos (34 millones de euros) al fisco argentino por impago del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Cheque y el Impuesto sobre el Valor A?adido.

El titular de la AFIP pidió a los directivos del banco que “no insistan en algún tipo de lobby” y los instó a pagar “l(fā)o que deben y, después, que desarticulen esta banda de tramposos”.

En diciembre pasado, HSBC fue multado con 1.467 millones de euros por las autoridades estadounidenses y mexicanas por irregularidades semejantes y en febrero de este a?o su presidente ejecutivo, Stuart Gulliver, reconoció que la compleja estructura y amplia extensión territorial de la entidad la hacen muy atractiva para el blanqueo de capitales.